Systém vnitřních zásad (SVZ) připravený pro vaše podnikání

Splňte jednu z klíčových povinností podle AML legislativy pomocí profesionálně zpracovaného Systému vnitřních zásad (SVZ). Připravili jsme praktické řešení, které vám pomůže nastavit pravidla a postupy pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu tak, aby odpovídaly povinnostem povinných osob. 

Přehledný systém, který můžete skutečně používat

SVZ není jen dokument „do šuplíku“. Obsahuje konkrétní postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, hodnocení rizik, postup při podezřelém obchodu, uchovávání údajů a dokumentů a další AML povinnosti. Dokument je připraven tak, abyste jej mohli přizpůsobit své konkrétní činnosti a používat jako praktickou součást svého interního AML systému. 

Získejte SVZ online rychle a bez zbytečné administrativy

Po objednání získáte SVZ v elektronické podobě, takže jej můžete okamžitě stáhnout a začít s jeho implementací. Ušetříte čas i náklady spojené s tvorbou dokumentace od začátku a zároveň získáte praktický základ pro nastavení AML procesů ve své firmě. Jednoduše, přehledně a online – bez zbytečných komplikací.